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巴拿馬密件驚天爆:你必需知道的所有事

巴拿馬密件暴光一事,震動全球。

國際查詢拜訪記者聯盟出具陳說,指控全球魁首透過開設海外離岸公司藏錢。該查詢拜訪的根據,來自從巴拿馬律師事務所 Mossack Fonseca 流出的1100萬封電郵、文件、客戶資料。

以下是《CNNMoney》匯整出關於此次醜聞的七件事。

最新進展是?

該份文件暴光後,讓冰島墮入政治危機,其總理 Sigmundur David Gunnlaugsson 已在周二告退下台。該份告訴揭穿了離岸公司持有冰島破產銀行的資產,在該國首都激發了抗議行動。

相幹新聞: 巴拿馬密件暴光一天 冰島總理被轟下台 首位中箭首腦

幾間大銀行,包孕瑞銀、瑞信、匯豐都被指控輔助客戶透過離岸公司藏錢,不外這些銀行周二否定了這些指控。

在中國,相關議題的網路監管相當嚴重,「巴拿馬」、「巴拿馬密件」等樞紐字的搜索後果被限制。另外,中國現任及前任領導人及其親戚的搜索了局也沒法展現,包孕現任主席習近平。

與此同時,英國、法國、比利時、奧地利、墨西哥當局已入手下手針對可能的逃稅案件睜開查詢拜訪。

誰受到文件連累?

被連累者包孕12位現任及前任政治首腦,以及128位政治人物及官員。被指控的人包孕俄國總理普亭、FIFA、阿根廷總統的Mauricio Macri、英相卡麥隆的父親,幾位中國官員,和烏克蘭總統Petro Poroshenko等人。

這些官員怎麼說?

這些公眾人物都相當氣憤地矢口否定,暗示並未透過離岸公司及帳戶藏匿金額高達數十億美元的金錢。

克林姆林宮方面指出,這些指控是「連續串的謊言」,是想要讓普亭在大選前的聲勢受影響。FIFA則指出這是「荒謬的指控」。

中國官員形容這陳說是「無中生有」、阿根廷總統Macri的發言人透露表現,總統從未持有離岸企業的股分。

Poroshenko也否定,表示他「多是首位將財產申報、納稅、好處衝突議題認真對待的烏克蘭首腦。」

英國首相卡麥隆則表示:「我沒有股分,也沒有離岸信託、離岸基金,任何類似的都沒有,我想這是很明確的形容。」

設置空殼公司或是離岸帳戶是犯法的嗎?

其實不見得。也是有合法的成立空頭公司的理由,比方說運行海外企業。不外空殼公司及離案帳戶能被拿藏匿金錢來源,和洗錢之用。

國際查詢拜訪記者聯盟指出,Mossack Fonseca的客戶至少包羅33名因運毒及可駭活動,而被美國列入黑名單的人士。

律師事務所Mossack Fonseca什麼來頭?

該巴拿馬法令事務所專精於輔助客戶處理離案企業相關事宜。它已開業30年,幫忙來自200個國家及區域的客戶設置離岸公司。

其報告形容Mossack Fonseca:「是全球五間最大的離岸秘密批發商之一。」

Mossack Fonseca全球有約40間辦公室,包羅幾間在中國的據點;它在被歐盟列為避稅天堂之地也有設點,包括巴哈馬、英屬維京群島、塞席爾、安圭拉。

其配合開辦人Ramon Fonseca指出,這些關於公司的指控是錯誤的。該公司聲明指出,它們並沒有做錯什麼,而這份講演將讓人們對離岸金融產生毛病認知。

該公司也暗示,報告中提到的人名並不是它的客戶。

這一切的重要性在於?

這份爆炸性的陳訴出爐的時間點,正好是打擊全球逃稅以及沖擊洗錢壓力一日千裏之時。國際組織已經贊成新的透明規範,政治人物也鼎力呼籲富人誠實納稅。

這份報告,凸顯了離岸金融範圍的龐大。

為什麼選在巴拿馬?

IMF兩年前表示,巴拿馬開放的經濟體、戰略位置、和發展良久的離岸金融,讓該國成了洗錢的高風險國家。

直到2月,該都城在洗錢法規疲軟的視察名單中,它也是歐盟逃稅的黑名單成員。

OECD秘書長Angel Gurría周一聲明暗示:「巴拿馬是僅剩的可以離岸藏匿資金、逃過稅務及功令機關的國家。」


本篇文章引用自此: https://tw.news.yahoo.com/巴拿馬密件驚天爆-你必須知道的所有事-061011237.htmlLV包包 LV皮夾 LV長夾 LV專櫃 LV旗艦店
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